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1、隨行付刷卡機(jī)刷信用卡安全嗎

隨行付刷卡機(jī)刷信用卡安全嗎

11月20日，漢中市漢臺區(qū)人民法院依法公開宣判一起非法經(jīng)營犯罪案，判處被告人鄒某有期徒刑7年，并處罰金50萬元；判處被告人郭甲有期徒刑6年，并處罰金30萬元；判處被告人郭乙有期徒刑5年，并處罰金20萬元；判處被告人李甲有期徒刑3年，并處罰金20萬元；判處被告人李乙有期徒刑3年，并處罰金20萬元；判處被告人魯某有期徒刑3年，并處罰金20萬元；判處被告人樊某有期徒刑3年，并處罰金20萬元；判處被告人楊某有期徒刑3年，并處罰金20萬元；隨案違法所得1150459.72元、作案工具POS機(jī)98臺依法沒收，上繳國庫。據(jù)了解，該案為漢中首例信用卡套現(xiàn)特大非法經(jīng)營案。

漢臺區(qū)人民法院審理查明，2015年被告人鄒某得知通過POS機(jī)刷卡套現(xiàn)可賺取手續(xù)費，便用自己注冊經(jīng)營的華明家電和被告人郭乙注冊經(jīng)營的柳湘商行的營業(yè)執(zhí)照從“銀盛付”代理商處分別購買了兩臺POS機(jī)，在沒有實際交易的情況下進(jìn)行信用卡套現(xiàn)，賺取手續(xù)費。隨著非法套現(xiàn)業(yè)務(wù)量的增加，2016年9月21日，由鄒某、郭乙、郭甲三人注冊成立華明信息咨詢有限公司(以下筒稱“華明公司”)，陸續(xù)招聘了被告人李甲、李乙、魯某、樊某四名業(yè)務(wù)員。鄒某用華明公司營業(yè)執(zhí)照購買了1臺POS機(jī)，加上之前申請辦理的共3臺POS機(jī)，在沒有真實交易的情況下，從事信用卡代還、信用卡套現(xiàn)、信用卡提升額度等業(yè)務(wù)，從中賺取手續(xù)費。鄒某等人為了規(guī)避銀行后臺風(fēng)控及反洗錢監(jiān)測，先后購買和申領(lǐng)了事先綁定好商戶信息的POS機(jī)共154臺。其中，被告人楊某明知鄒某在沒有真實交易的情況下，為獲取利潤，給鄒某提供了20臺“隨行付”支付平臺下的POS機(jī)。

鄒某等人在幫助客戶辦理網(wǎng)絡(luò)貸款時，按實際貸款金額收取5%-10%不等的手續(xù)費；在代辦信用卡時，按申請人申辦信用額度的5%-10%收取手續(xù)費；在辦理信用卡提升額度時，按照持卡人提額的額度收取5%-10%不等的手續(xù)費；在代還信用卡時，根據(jù)持卡人欠款金額，鄒某等人先用自己名下儲蓄卡內(nèi)的資金分批次歸還持卡人欠款，在沒有真實交易的情況下，利用持卡人的信用卡在事先辦理的POS機(jī)上進(jìn)行刷卡交易，后刷卡套現(xiàn)資金流轉(zhuǎn)到鄒某等人綁定在POS機(jī)后臺的銀行賬戶內(nèi)，在交易過程中收取信用卡持卡人0.9%-1.3%不等的手續(xù)費；在持卡人信用卡套現(xiàn)時，收取0.8%-1.2%不等的手續(xù)費。

2016年4月至2017年8月期間，華明公司共為840余名信用卡持卡人辦理了信用卡代還及套現(xiàn)業(yè)務(wù)。后經(jīng)司法會計鑒定：2016年4月28日至2017年8月28日，漢中華明公司在無實質(zhì)性業(yè)務(wù)的情況下，利用其辦理的 POS機(jī)和POS機(jī)綁定的涉案人員銀行結(jié)算賬戶替客戶(系信用卡、儲蓄卡的持卡人)辦理POS機(jī)刷卡業(yè)務(wù)的交易額不低于156757767.17元。

另查明，2017年6月10日，被告人樊某離開華明公司后，成立了“及時雨金融咨詢服務(wù)公司”（未在工商部門注冊），通過網(wǎng)上委托他人申辦了7臺POS機(jī)，從事信用卡代還和非法套現(xiàn)業(yè)務(wù)，收取持卡人0.9%-1.5%不等的手續(xù)費。后經(jīng)司法會計鑒定：2017年6月17日至10月5日期間，綁定結(jié)算賬戶為樊某、杜某旺2人的“付臨門”POS機(jī)交易流水西安市交易成功的部分中，交易類型為實時收款，共計1962843.80元。庭審中，8名被告人對起訴書指控的事實和罪名無異議，自愿認(rèn)罪，請求法院從輕處罰。

漢臺區(qū)人民法院審理后認(rèn)為，被告人鄒某、郭甲、郭乙、李甲、李乙、魯某、樊某、楊某違反國家規(guī)定，使用銷售點終端機(jī)具（POS機(jī)）的方法，以虛構(gòu)交易的方式，非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)，從事信用卡代還和非法套現(xiàn)業(yè)務(wù)，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行觸犯了《中華人民共和國刑法》的規(guī)定，依照《中華人民共和國刑法》《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理妨害信用卡管理刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》之規(guī)定，遂作出上述判決。（姜曉玲 記者 張大鵬）

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