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新民晚報訊 （通訊員 孫鈺程 俞吉 記者 袁瑋）從不離身的信用卡莫名被盜刷，誰是幕后黑手？一層層抽絲剝繭的背后，竟是一樁鏈條齊整、分工明確、彼此心照不宣的信用卡犯罪“生意”。

圖片來源：徐匯檢察院提供

2020年1月，徐匯警方接到市民蔣先生的報案，稱自己的信用卡于兩天前在荊州市某一古玩店被盜刷了4萬余元，但當(dāng)天自己一直待在家中，信用卡也始終在自己身邊。

徐匯警方隨即開展立案偵查。當(dāng)年3月，犯罪嫌疑人蔡某某、趙某某被抓捕歸案。經(jīng)偵查，這起信用卡詐騙案背后還隱藏著一條上游“采料”——中游盜刷——下游洗錢的犯罪鏈。2019年年初，蹇某在網(wǎng)上同蔡某某結(jié)識。對方詢問蹇某“想不想賺錢”，只要把銀行卡賣給自己，便可拿到1000元左右報酬，如果推薦朋友一起辦卡，還可以多拿500元“介紹費(fèi)”。聽到賣卡就能賺錢，蹇某不免心動，當(dāng)即在當(dāng)?shù)氐你y行辦了張銀行卡，連同U盾以及一張綁定銀行卡的手機(jī)卡快遞郵寄給蔡某某，并按對方要求綁定POS機(jī)，賺了1700元。

這之后，蔡某某說還需要銀行卡，已品嘗過“甜頭”的蹇某找到自己老同學(xué)馮某某，一同做起了“卡農(nóng)”。他們把目標(biāo)對準(zhǔn)身邊的朋友，先后招募了多個同鄉(xiāng)辦理銀行卡、U盾等，并按蔡某某要求對辦卡人進(jìn)行人臉識別認(rèn)證，源源不斷地為蔡某某“供貨”。蹇某心知蔡某某頻繁要卡、換卡，肯定在做偽卡套現(xiàn)等違法犯罪行為，“只不過我貪財(cái)也不點(diǎn)破，我們彼此心照不宣。”

蹇某猜想得沒錯，蔡某某等人實(shí)施的就是樁盜刷他人信用卡的“生意”。環(huán)節(jié)一：獲取信用卡信息。上家何某某利用服務(wù)生身份，輾轉(zhuǎn)多家酒店，引誘顧客在其自制的、具有竊取信用卡信息功能的POS機(jī)上刷卡，竊取信用卡信息后網(wǎng)上售賣給蔡某某。環(huán)節(jié)二：制作偽卡。蔡某某通過何某某提供的一系列信用卡信息，網(wǎng)上購買空白磁條卡以及讀寫卡器錄入制作偽卡。環(huán)節(jié)三：盜刷信用卡。蔡某某利用從蹇某、馮某某等處購買的銀行卡和身份信息，向第三方支付公司申請辦理POS機(jī)，并將制作的偽卡在POS機(jī)上“刷卡消費(fèi)”，最后由趙某某在作案地隨機(jī)尋找銀行ATM機(jī)進(jìn)行提現(xiàn)。

日前，經(jīng)徐匯區(qū)檢察院依法提起公訴，徐匯區(qū)法院依法依洗錢罪分別判處蹇某、馮某某有期徒刑2年、1年，并各處罰金5萬元；何某某、趙某某分別犯信用卡詐騙罪被判處有期徒刑10年3個月和5年，并處罰金15萬元和5萬元；蔡某某犯信用卡詐騙罪被判處有期徒刑10年半，并處罰金15萬元，犯侵犯公民個人信息罪判處有期徒刑3年半，并處罰金1萬元，決定執(zhí)行有期徒刑11年，剝奪政治權(quán)利e年，并處罰金16萬元。

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